Cursos de Dominio de las mejores prácticas en CSC

Identifique & mitigue sus riesgos y garantice el cumplimiento con una sólida estructura de diligencia debida con respecto al cliente.

Nuestro curso, líder en el mercado, está repleto de ejemplos recientes de problemas de KYC/KYN/UBO y muestra a los delegados los trucos que utilizan las redes delictivas para ocultar identidades, así como las mejores prácticas y métodos eficaces para descubrir estas identidades.

Esto ayudará a proteger a las organizaciones del riesgo normativo y permitirá a los delegados aprender y practicar nuevas habilidades en este ámbito.